Money Laundering Case : ED की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का नाम दर्ज़ होने के एक बार फिर मुश्किलों में घिरतीं हुई नजर आ रही हैं।

'प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) से जुड़े एक केस की चार्जशीट में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का नाम दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने आरोप पत्र में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का नाम लिया है।

हरियाणा (Haryana) के फरीदाबाद (Faridabad) में 40 कनाल (पांच एकड़) की खेती की जमीन खरीदने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट (Real Estate) एजेंट एचएल पाहवा से और फरवरी, 2010 में वही जमीन उसे बेच दी।

प्रवर्तन निदेशालय(ED) के मुताबिक, यह ज़मीन फ़रीदाबाद (Faridabad) के अमीपुर (Amipur) गांव में पाहवा से खरीदी गई थी। वह एजेंट जिसके साथ प्रियंका (Priyanka) के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005-2006 तक अमीपुर (Amipur) गांव में 334 कनाल (40.08 एकड़) ज़मीन के तीन टुकड़े खरीदे और उसे बेच दिया। दिसंबर, 2010 में उसे जमीन मिल गई। एजेंट वही शख्स है जिसने एनआरआई (NRI )कारोबारी सीसी थंपी को भी जमीन बेची थी। बड़े मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी शामिल है, जिसकी मनी-लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के लिए कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। वह 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था।

थंपी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा (Sumit Chadha) के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने मामले से संबंधित अपने पहले आरोपपत्र में थम्पी के कथित करीबी सहयोगी के रूप में रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) का नाम शामिल किया है। ताजा आरोप-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए बही-खातों से नकदी प्राप्त हो रही थी। यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने पाहवा को बिक्री का पूरा भुगतान नहीं किया। इस संबंध में ईडी की जांच अभी भी जारी है। हालांकि, "उपरोक्त उल्लिखित लेनदेन को दर्शाने वाले पाहवा की पुस्तकों में बही खातों की प्रतिलिपि 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में ली गई थी।"

चार्जशीट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने क्रमशः 1 नवंबर, 2007 और 16 नवंबर, 2007 को भारत में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इकाइयां शामिल कीं। इन्हें कॉर्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। जबकि, संयुक्त अरब अमीरात में स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट एफजेडई नामक इकाई को 1 अप्रैल, 2009 को सीसी थम्पी के साथ इसके एकमात्र शेयरधारक के रूप में शामिल किया गया था।

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आरोप-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने 1 नवंबर, 2007 को भारत में ब्लवे ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक इकाई बनाई, जिसे बाद में एलएलपी में बदल दिया गया। इकाई की ईमेल आईडी हमेशा bivebreezetrading@zmall.com के रूप में रही है। जब यह एक प्राइवेट लिमिटेड इकाई थी और बाद में जब यह एलएलपी में परिवर्तित हो गई। उक्त संस्थाओं के निगमन दस्तावेज़ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए थे। यह वही ईमेल आईडी है जिस पर दुबई में सीसी थम्पी की कर्मचारी बीना, लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर की संपत्ति के संबंध में बातचीत करती थी।

एक अन्य पीएमएलए मामले (ईसीआईआर/ओजी/एचआईयू2018 से संबंधित) में जांच के दौरान रॉबर्ट वाड्रा, उनकी इकाई स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है, यह पाया गया है कि दिल्ली एनसीआर का निवासी महेश नगर है। दिल्ली-एनसीआर और बीकानेर, राजस्थान में जमीन के विभिन्न टुकड़ों की खरीद और बिक्री के समय रॉबर्ट वाड्रे की विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया, “यह बताया। ईडी ने मंगलवार को एक बयान में लंदन में एक संपत्ति की खरीद के संबंध में रॉबर्ट वाड्रा का भी उल्लेख किया था जो जांच का हिस्सा है।

वाड्रा और थम्पी के बीच संबंधों का विवरण देते हुए आरोप पत्र में कहा गया है, "इस मामले में जांच के दौरान यह पाया गया कि सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) के बीच एक लंबा और गहरा रिश्ता मौजूद है। न केवल एक व्यक्तिगत/सौहार्दपूर्ण बंधन, बल्कि सामान्य और उनके बीच समान व्यापारिक हित भी पाए जाते हैं।" जनवरी 2020 में गिरफ्तार किए गए थंपी ने कथित तौर पर ईडी को बताया कि वह वाड्रा को 10 साल से अधिक समय से जानता है और वे वाड्रा की यूएई के साथ-साथ दिल्ली की यात्राओं के दौरान कई बार मिले थे।

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नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का नाम दर्ज़ होने के एक बार फिर मुश्किलों में घिरतीं हुई नजर आ रही हैं।

'प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) से जुड़े एक केस की चार्जशीट में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का नाम दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने आरोप पत्र में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का नाम लिया है।

हरियाणा (Haryana) के फरीदाबाद (Faridabad) में 40 कनाल (पांच एकड़) की खेती की जमीन खरीदने में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट (Real Estate) एजेंट एचएल पाहवा से और फरवरी, 2010 में वही जमीन उसे बेच दी।

प्रवर्तन निदेशालय(ED) के मुताबिक, यह ज़मीन फ़रीदाबाद (Faridabad) के अमीपुर (Amipur) गांव में पाहवा से खरीदी गई थी। वह एजेंट जिसके साथ प्रियंका (Priyanka) के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005-2006 तक अमीपुर (Amipur) गांव में 334 कनाल (40.08 एकड़) ज़मीन के तीन टुकड़े खरीदे और उसे बेच दिया। दिसंबर, 2010 में उसे जमीन मिल गई। एजेंट वही शख्स है जिसने एनआरआई (NRI )कारोबारी सीसी थंपी को भी जमीन बेची थी। बड़े मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी शामिल है, जिसकी मनी-लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के लिए कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। वह 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था।

थंपी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा (Sumit Chadha) के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने मामले से संबंधित अपने पहले आरोपपत्र में थम्पी के कथित करीबी सहयोगी के रूप में रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) का नाम शामिल किया है। ताजा आरोप-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए बही-खातों से नकदी प्राप्त हो रही थी। यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने पाहवा को बिक्री का पूरा भुगतान नहीं किया। इस संबंध में ईडी की जांच अभी भी जारी है। हालांकि, "उपरोक्त उल्लिखित लेनदेन को दर्शाने वाले पाहवा की पुस्तकों में बही खातों की प्रतिलिपि 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में ली गई थी।"

चार्जशीट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने क्रमशः 1 नवंबर, 2007 और 16 नवंबर, 2007 को भारत में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इकाइयां शामिल कीं। इन्हें कॉर्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। जबकि, संयुक्त अरब अमीरात में स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट एफजेडई नामक इकाई को 1 अप्रैल, 2009 को सीसी थम्पी के साथ इसके एकमात्र शेयरधारक के रूप में शामिल किया गया था।

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आरोप-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने 1 नवंबर, 2007 को भारत में ब्लवे ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक इकाई बनाई, जिसे बाद में एलएलपी में बदल दिया गया। इकाई की ईमेल आईडी हमेशा bivebreezetrading@zmall.com के रूप में रही है। जब यह एक प्राइवेट लिमिटेड इकाई थी और बाद में जब यह एलएलपी में परिवर्तित हो गई। उक्त संस्थाओं के निगमन दस्तावेज़ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए थे। यह वही ईमेल आईडी है जिस पर दुबई में सीसी थम्पी की कर्मचारी बीना, लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर की संपत्ति के संबंध में बातचीत करती थी।

एक अन्य पीएमएलए मामले (ईसीआईआर/ओजी/एचआईयू2018 से संबंधित) में जांच के दौरान रॉबर्ट वाड्रा, उनकी इकाई स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है, यह पाया गया है कि दिल्ली एनसीआर का निवासी महेश नगर है। दिल्ली-एनसीआर और बीकानेर, राजस्थान में जमीन के विभिन्न टुकड़ों की खरीद और बिक्री के समय रॉबर्ट वाड्रे की विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया, “यह बताया। ईडी ने मंगलवार को एक बयान में लंदन में एक संपत्ति की खरीद के संबंध में रॉबर्ट वाड्रा का भी उल्लेख किया था जो जांच का हिस्सा है।

वाड्रा और थम्पी के बीच संबंधों का विवरण देते हुए आरोप पत्र में कहा गया है, "इस मामले में जांच के दौरान यह पाया गया कि सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) के बीच एक लंबा और गहरा रिश्ता मौजूद है। न केवल एक व्यक्तिगत/सौहार्दपूर्ण बंधन, बल्कि सामान्य और उनके बीच समान व्यापारिक हित भी पाए जाते हैं।" जनवरी 2020 में गिरफ्तार किए गए थंपी ने कथित तौर पर ईडी को बताया कि वह वाड्रा को 10 साल से अधिक समय से जानता है और वे वाड्रा की यूएई के साथ-साथ दिल्ली की यात्राओं के दौरान कई बार मिले थे।

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