ऑनलाइन ट्रेडिंग में 2.54 करोड़ ठगे, तीन गिरफ्तार

डेल्टा इंटरप्राइजेज कंपनी के नाम से वेबसाइट बनाई और डेल्टा इंटरप्राइजेज के नाम से फर्जी फर्म तैयार की

नोएडा। डेल्टा इंटरप्राइजेज (Delta Enterprises) के नाम से फर्जी फर्म बनाकर लोगों से 2 करोड़ 54 लाख रुपए इन्वेस्ट कराकर धोखाधड़ी कर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अब तक 150 से ज्यादा फर्जी फर्म के नाम पर खाते खोल चुके है। जिनमें ये पैसा मंगवाते थे। इनके द्वारा खोले गए खातों का एक्सेस दुबई (Dubai) से किया जा रहा था। पकड़े गए आरोपी सिर्फ कमीशन का पैसा लेते थे।

साइबर सेल प्रभारी रीता यादव (Rita Yadav) ने बताया कि सेक्टर-30 निवासी अनिल कुमार शर्मा (Anil Kumar Sharma) ने शिकायत दी थी कि कुल लोगों ने लेक्साट्रेड डॉट कॉम (lexatrade.com) के नाम से ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वेबसाइट बनाई और डेल्टा इंटरप्राइजेज (Delta Enterprises) के नाम से फर्जी फर्म तैयार की। इसके बाद उनसे स्काइप एप्प के जरिए काॅल किया और उनसे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर पैसा कमाने का लालच दिया। पहले उन्होंने थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए। जिसका जालसाजों ने अच्छा रिटर्न दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके जालसाजों ने उनसे 2 करोड़ 54 लाख रुपए इन्वेस्ट करा दिए। ये पैसा उनके ट्रेडिंग अकाउंट में शो हो रहा था, लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे।

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गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय शर्मा, हेमंत सिंघारिया और तरुण कश्यप के रूप में हुई है। इनके पास से 2 मोबाइल फोन और 11 सिम बरामद किए गए है। रीता यादव ने बताया कि गिरोह के लोगो ने दुकानों को किराए पर लेकर , दुकान के पतों पर फर्जी फर्म रजिस्टर्ड कराकर फर्म के नाम पर चालू खाता खोलने के लिए जीएसटी (GST) व एमएसएमई (MSME) का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर बैंकों में खाते खुलवाए। प्रत्येक दुकान के पते पर जीएसटी नंबर अप्लाई कर 15 से 20 फर्जी खाते खुलवाए गए। इन्ही खातों में पीड़ितों से प्राप्त पैसा ट्रांसफर किया जाता था।

ये लोग अब तक 150 फर्जी फर्म के नाम पर बैंकों में खाते खुलवा चुके थे। खातों की वैल्कम किट को अपने अनुसार ई मेल और फर्जी नाम पतों पर सिम प्राप्त कर किसी अज्ञात नाम के व्यक्ति को देते थे। ये व्यक्ति प्रति खाता 1 लाख रुपए विजय शर्मा को देता था। विजय धोखाधड़ी की रकम की कमिशन बेस पर बांटा था। तकनीकी जांच में सामने आया कि ये सभी खातों का एक्सेस दुबई से किया जा रहा था।

किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रेडिंग (online trading) के नाम पर प्री पेड टास्क , लाइक और अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर यदि टेलीग्राम व्हाटसएप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म द्वारा संपर्क किया जाता है तो सावधान होने की आवश्यकता है। यह साइबर अपराधियों द्वारा अपराध करने का नया तरीका है। इसके बाद भी यदि किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो तत्काल 1930 पर काॅल करे।

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